Если коротко, то все собеседники уже напоролись на этого или подобных "покупателей" (причем, продавались самые разные вещи, в том числе недвижимость). Он пытается раздобыть побольше данных, включая паспортные, номера счетов и т.п. Как он потом будет пытаться снять с чужого счета деньги, я не понимаю. Может, ему (или, вернее, им - полагаю, что там не один человек орудует) нужны как раз паспортные данные, а может быть, нужно использовать счета частных лиц в разных странах для отмывания денег. Увы, такое тоже бывает: вам переводят на счет некую сумму, как бы в счет покупки лошади, дома или еще чего-нибудь, потом сделка объявляется несостоявшейся и вас просят деньги вернуть, например, жене покупателя, на другой счет.
В общем, мошенничество какое-то. Шлите на фиг.
